Apr 2024
केमैन आइलैंड को EU की एंटी-मनी लौंडरिंग सूची से बाहर निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यह कार्रवाई वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force, FATF) निगरानी समूह के 27 अक्तूबर 2023 के फैसले के बाद और फिर उसके बाद 5 दिसंबर 2023 को AML उद्देश्यों के लिए उच्च-जोखिम वाले तृतीय देशों की UK की सूची से हटाए जाने के बाद हुई है।
18 जनवरी 2024 को, EU ने अपने आधिकारिक जर्नल में AML उद्देश्यों के लिए उच्च-जोखिम वाले देशों की संशोधित सूची प्रकाशित की है। इस नई सूची में केमैन आइलैंड का नाम नहीं है।
आम तौर पर EU में काम कर रही वित्तीय संस्थाओं के लिए EU की AML सूची में शामिल देशों की संस्थाओं के साथ लेनदेन करते समय अधिक सतर्कता का पालन करना ज़रूरी होता है। केमैन आधिकारिक रूप से इस सूची से नई संशोधोत सूची के प्रकाशित होने के 20 दिन बाद, अर्थात 7 फरवरी 2024 को, निकल जाएगा।
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